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公司召开第二届董事会第十五次会议暨第二届监事会第九次会议
发布时间:2021-04-11  丨   阅读次数:189    字号:】    打印

        4月8日,公司在建投发展大厦1108会议室召开第二届董事会第十五次会议暨第二届监事会第九次会议。公司各董事、监事出席,公司高级管理人员列席。

        会上,公司董事、财务总监赵翰臻宣读了《公司2020年度报告、摘要及附注》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配方案》《2020年度财务预算报告》《2020年度续聘会计师事务所》等议案;公司党委委员、副总经理、董事会秘书孙科作《2020年度董事会工作报告》;公司监事会主席、集团公司审计部部长何蓉作《2020年度监事会工作报告》;公司党委副书记、副董事长、总经理冯智江作《2020年度总经理工作报告》。

        会议围绕公司2020年度报告及董事、监事及高级管理人员尽责履职情况,在财务状况、经营成果、“三会”运作、信息披露、利润分配等方面展开分析讨论。公司各董事、监事对2020年公司生产经营各项指标完成情况和规范治理情况表示肯定,并对2021年的各项工作制定了明确的目标计划。

        此次会议,董事会审议并通过了8项议案,监事会审议并通过了6项议案,同时决定将有关议案提交2020年度股东大会审议。

        何蓉强调,要严格财务监管,加强国有参股企业管理,提升监管效能,压实责任,建立完善对经营投资行为事前规范、事中检查、事后追责的管理系统,促进企业健康发展。

        会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



摄影:李克明    报道:马懿萱    责任编辑:王奚洪    审核:蔡艳丽    审批:李敏